股票市场最新关注资讯 华康股份: 华康股份对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-11-12 06:23 点击次数：160
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-077
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何特别记录、误导性述说
能够紧要遗漏，并对其实质的果真性、准确性和完好性承担个别及连带牵扯。
紧迫实质辅导：
? 从 2024 年 9 月 19 日起算，为止 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股票在连
续 30 个往复日中已有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%
（即 14.36 元/股），触发了“华康转债”的转股价钱修正要求。经公司第六届董
事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下修正要求公司不向下修正“华康转
债”的转股价钱。
一、可转债基本情况
经中国证券监督经管委员会出具的《对于答允浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2739 号）答允，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特
定对象刊行可调治公司债券，刊行范围 130,302.30 万元（13,030,230 张，
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债
期限为自愿行之日起不卓绝 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2024〕6 号文答允，公司本次刊行的
简称“华康转债”，债券代码 111018。阐发谈论法例和《召募评释书》的商定，
公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024 年 6
月 29 日，因非往复日顺延至下一个往复日，即 2024 年 7 月 1 日）起可调治为本
公司股份，运行转股价为 22.66 元/股。历次转股价钱调整情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分配，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
由运行转股价钱 22.66 元/股调整为 16.89 元/股，具体实质详见公司在上海证券
往复所网站发布的《华康股份对于因实施权益分配调整“华康转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-038）。
二、可调治公司债券转股价钱向下修正要求
阐发《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券证券募
集评释书》（以下简称《召募评释书》）的相干要求法例，转股价钱向下修正条
件及修正步骤具体如下：
(1) 修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意息争 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述 30 个往复日
内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股
价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和
收盘价钱蓄意。
上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调治公司债券的鼓吹应当躲藏。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和
前 1 个往复日公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
(2) 修正步骤
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登相干公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）等谈论信息。从股权登记日
后的第 1 个往复日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股苦求并彭胀修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调治股份登记日之前，该类
转股苦求应按修正后的转股价钱彭胀。
三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的评释
从 2024 年 9 月 19 日起算，为止 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股票在息争
（即 14.36 元/股），触发了“华康转债”的转股价钱修正要求。
鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，抽象洽商公司的基本情况、可转债
情况、股价走势和市集环境等多重身分，为嗟叹举座投资者的利益，经公司第六
届董事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下修正要求公司不向下修正“华
康转债”的转股价钱。
自 2024 年 10 月 24 日再四肢手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转
股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“华康转债”
转股价钱向下修正的权益。
敬请庞大投资者存眷公司后续公告，留神投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
