（原标题：对于变更董事及成心委员会委员的公告）
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司发布公告，晓示董事王戈先生因个东说念主使命安排辞去公司董事职务，同期不再担任第三届董事会策略委员会委员、提名委员会委员，下野论说已奏效，王戈先生将不再担任公司任何职务。王戈先生通过多个公司曲折握有305.66万股，占公司总股本比例为0.65%，其股份将按照关联国法进行看守。公司对王戈先生在职职技艺为公司发展所作的孝敬暗示感谢。
为保险公司措置考究启动，公司于2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于变更董事及成心委员会委员的议案》，容许选举公司总司理肖薇女士担任公司第三届董事会董事以选取三届董事会策略委员会委员、提名委员会委员，任期自鼓舞大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。肖薇女士现任本公司总司理，未胜利握有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资看守结伴企业（有限结伴）曲折握有公司0.69%的股份。肖薇女士与其他握有公司5%以上股份的鼓舞、控股鼓舞、内容截止东说念主、公司其他董事、监事、高等看守东说念主员不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事的情形。
