（原标题：无锡奥特维科技股份有限公司对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的公告）
证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-129 转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的公告
要紧本色请示： - 截止本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“奥维转债”转股价钱向下修正条目。 - 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“奥维转债”的转股价钱，同期在异日六个月内（即本公告显露日起至 2025年 6月 17日），如再次触发“奥维转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。
一、可移动公司债券基本情况 - 公司向不特定对象刊行可移动公司债券事项经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1523号文喜悦注册，公司于 2022年 8月 10日向不特定对象刊行了 1,140万张可移动公司债券，每张面值 100元，刊行总和 114,000万元，期限为自愿行之日起六年，即自 2023年 8月 10日至 2029年 8月 9日。 - 公司 114,000.00万元可移动公司债券已于 2023年 9月 1日起在上交所挂牌往复，该可移动公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代码为“118042”。
（二）转股价钱调养情况 - 笔据推敲规矩和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券召募阐述书》(以下简称“《召募阐述书》”)的商定，公司本次刊行的可移动公司债券的转股期自 2024年 2月 19日至 2029年 8月 9日，可移动公司债券的启动转股价钱为 180.90元/股。 - 公司于 2023年 10月 31日完成 2021年规模性股票激发谋略初度授予部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以 70.4037元/股的价钱向 493名激发对象包摄共 218,232股，本次股权激发包摄登记使公司总股本由 154,827,261股加多至 155,045,493股。本次“奥维转债”转股价钱由 180.90元/股调养为 180.74元/股，调养后的转股价钱于 2023年 11月 2日动手奏效。 - 公司 2023年半年度实施权益分拨已于 2023年 9月 18日的 2023年第三次临时鞭策大会审议并通过《对于公司 2023年半年度成本公积转增股本预案的议案》，公司拟向整体鞭策每 10股转增 4.5股。笔据公司 2023年半年度成本公积转增股本决策，由于这次权益分拨实施波及互异化分成，流畅股份变动比例笔据总股本摊薄调养后计较为 0.44997。本次“奥维转债”转股价钱由 180.74元/股调养为 124.65元/股，调养后的转股价钱于 2023年 11月 17日动手奏效。 - 公司已于 2024年 1月 4日，完成 2021年规模性股票激发谋略第一次预留授予部分第二个包摄期及 2022年规模性股票谋略预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司向 145名激发对象包摄共 81,192股。公司总股本由 224,811,240股加多至 224,892,432股，本次“奥维转债”转股价钱由 124.65元/股调养为 124.62元/股，调养后的转股价钱于 2024年 1月 9日动手奏效。 - 公司于 2024年 3月 15日在中国结算上海分公司办理结束回购股份刊出事宜，笔据“奥维转债”转股价钱调养条目，这次“奥维转债”转股价钱将作念相应调养，由 124.62元/股调养为 124.75元/股，调养后的转股价钱自 2024年 3月 19日起实施。 - 公司已于 2024年 4月 18日完成了 2022年规模性股票激发谋略初度授予部分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577元/股的价钱向 789名激发对象包摄共 502,906股，这次股权激发包摄登记使公司总股本由 224,092,158股变更为 224,595,064股。本次“奥维转债”转股价钱将作念相应调养，由 124.75元/股调养为 124.58元/股。 - 公司 2023年年度权益分拨仍是 2024年 4月 16日的 2023年年度鞭策大会审议并通过《对于公司 2023年年度利润分配及成本公积金转增股本预案的议案》。这次利润分配及转增股本以决策实施前的公司总股本 224,595,064股为基数，每股派发现款红利 1.99552元（含税），以成本公积金向整体鞭策每股转增 0.4股，整个派发现款红利 448,183,942.11元，转增 89,838,026股，本次分配后总股本为 314,433,090股。这次“奥维转债”转股价钱由 124.58元/股调养为 87.56元/股，调养后的转股价钱将自 2024年 5月 20日起实施。 - 公司 2024年半年度权益分拨仍是 2024年 9月 6日的 2024年第二次临时鞭策大会审议并通过《对于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》，这次利润分配以决策实施前的公司总股本 314,433,317股为基数，每股派发现款红利 0.86000元（含税），整个派发现款红利 270,412,652.62元。这次利润分配不进行公积金转增股本、不送红股。这次“奥维转债”转股价钱由 87.56元/股调养为 86.70元/股，调养后的转股价钱将自 2024年 10月 15日起实施。 - 公司已于 2024年 11月 15日完成了 2021年规模性股票激发谋略初度授予部分第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期的股份登记手续。公司股本由314,433,169股变更为314,999,456股。这次“奥维转债”转股价钱将作念相应调养，由 86.70元/股调养为 86.60元/股，调养后的转股价钱将自 2024年 11月 25日起实施。
二、可转债转股价钱修正条目 1、修正权限与修正幅度 - 在本次刊行的可移动公司债券存续工夫，当公司股票在职意集合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。上述决策须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，合手有本次刊行的可移动公司债券的鞭策应当粉饰。修正后的转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者。 - 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
2、修正才调 - 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登推敲公告，公告修正幅度和暂停转股工夫等推敲信息。从转股价钱修正日起，动手收复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的具体阐述 - 截止本公告日，公司股价已出现集合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“奥维转债”转股价钱的向下修正条件。 - 公司董事会和处分层从自制对待扫数投资者的角度登程，概括接洽宏不雅经济、行业情况、股价走势、商场环境、公司基本情况等多重成分，以及对公司遥远谨慎发展与内在价值的信心。为调度整体投资者利益，明确投资者的信心，公司于 2024年 12月 17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的议案》，表决成果为 4票喜悦、0票反对、0票弃权，关联董事葛志勇、李文、周永秀、殷哲、刘世挺粉饰表决。 - 公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在异日六个月内，即自本公告显露日起至 2025年 6月 17日，如再次触发“奥维转债”转股价钱的向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2025年 6月 18日从头起算，若再次触发“奥维转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“奥维转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请高大投资者正式投资风险。
特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024年 12月 18日
