（原标题：第六届董事会第十六次会议决策公告）
证券代码:002408 证券简称:皆翔壮盛 公告编号:2024-081债券代码:128128 债券简称:皆翔转 2
淄博皆翔壮盛化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议见知于 2024年 11月 13日以电子邮件和专东谈主投递相貌向举座董事发出，会议于 2024年 11月 15日以通信相貌召开，应参会董事 7名，本色参会董事 7名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主合手。
会议审议通过了以下议案：
1、《对于授权常务副总司理代行总司理及法定代表东谈主职责的议案》 表决遵守：7票痛快，0票反对，0票弃权，0票侧目 为保险公司坐褥意见、解决使命的平常进行，左证《公司法》《深圳证券来往所上市公司自律监管携带第1号——主板上市公司表率运作》等法律法则和《公司法令》规则，经公司董事长提倡，董事会授权公司常务副总司理刘付亮先生在公司总司理空白技艺代行公司总司理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘请新任总司理之日止；并授权刘付亮先生代行公司法定代表东谈主职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘请新任总司理或鼓吹大和会过《公司法令》改换案之日止。
2、《对于董事离职及补选第六届董事会非寂然董事的议案》 表决遵守：7票痛快，0票反对，0票弃权，0票侧目 左证《公司法》《深圳证券来往所股票上市法令》《深圳证券来往所上市公司自律监管携带第 1号——主板上市公司表率运作》及《公司法令》等议论规则，经公司控股鼓吹山东动力集团新材料有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会痛快提名刘付亮先生和姜能成先生行为公司第六届董事会非寂然董事候选东谈主，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同期选举刘付亮先生担任第六届董事会计策委员会委员（任职将在鼓吹大会选举其担任公司非寂然董过后奏效）。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
3、《对于改换的议案》 表决遵守：7票痛快，0票反对，0票弃权，0票侧目 痛快改换《公司法令》。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
4、《对于2024年前三季度利润分配预案的议案》 表决遵守：7票痛快，0票反对，0票弃权，0票侧目 痛快本次利润分配预案：拟以权利分配现及时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向举座鼓吹每 10股派发现款红利 0.6元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。为止 2024年 11月 8日，公司总股本 2,842,841,227股，扣除公司回购专用证券账户的股份 22,794,413股后的股份数为 2,820,046,814股，以此为基数测算，拟派发现款红利东谈主民币 169,202,808.84元（含税）。若 2024年 11月 8日至权利分配现实技艺公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总数进行诊治。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
5、《对于召集2024年第一次临时鼓吹大会的议案》 表决遵守：7票痛快，0票反对，0票弃权，0票侧目 痛快召开 2024年第一次临时鼓吹大会，并将本次董事会审议的第二项、第三项、第四项议案提交公司 2024年第一次临时鼓吹大会审议。
