（原标题：第五届董事会第三十二次会议决策公告）
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-089
重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议示知于2024年11月12日以电子邮件神志发出，会议于2024年11月15日在公司会议室以现场与通信表决相纠合的神志召开。本次会议应出席董事九东说念主，本色出席董事九东说念主。本次会议由公司副董事长主抓，董事会通知列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于加多公司注册成本的议案》 阐述公司《2022年驱散性股票激勉推断（草案）》及《2023年驱散性股票激勉推断（草案）》的包摄情况，董事会喜悦新增股本2,423,260股，新增注册成本2,423,260元。公司总股本将由302,265,848股变更为304,689,108股，注册成本将由302,265,848元变更为304,689,108元。同期提请鼓励大会授权董事会指定专东说念足下理联系变更事宜。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况以及公司2022年和2023年驱散性股票激勉推断包摄情况，董事会喜悦对《公司礼貌》联系条目进行更正，具体更正情况详见《公司礼貌》（2024年11月更正）。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《对外投资经管轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《对外担看经管轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《控股鼓励和本色限定东说念主活动标准》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《看管控股鼓励及关联方资金占用经管轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《总司理责任详情》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《董事会通知责任详情》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《召募资金经管倡导》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《内幕信息知情东说念主登记经管轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《年报信息知道首要罪责背负根究轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《信息知道事务经管轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《首要事项里面敷陈轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《董事、监事和高档经管东说念主员所抓本公司股份过甚变动经管轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于更正的议案》 阐述联系法律、法例、规章、标准性文献的礼貌，为进一步完善公端正东说念主解决结构，纠合公司本色情况，董事会喜悦对公司《里面限定轨制》的联系内容进行更正。
审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的示知》。
